अपराध

वेस्ट टाउन स्क्रैप मेटल कंपनी के लिए कर उल्लंघन के लिए $ 2M जुर्माना

वेस्ट टाउन स्क्रैप मेटल कंपनी ट्राई स्टेट मेटल, जिसने संघीय कर और मुद्रा लेनदेन शुल्क स्वीकार किया था, को गुरुवार को 2.1 मिलियन डॉलर का जुर्माना देने का आदेश दिया गया था।

यूएस अटॉर्नी के कार्यालय के अनुसार, ट्राई स्टेट पर आईआरएस में बाधा डालने और बाधा डालने का प्रयास करने और $ 10,000 से कम नकद लेनदेन की संरचना करने की एक गिनती का आरोप लगाया गया था।

संघीय अभियोजकों ने एक बयान में कहा कि 1745 डब्ल्यू फुल्टन सेंट में कंपनी ने दोषी ठहराया और गुरुवार को संघीय अदालत में 2.1 मिलियन डॉलर से अधिक का अधिकतम जुर्माना देने की सजा सुनाई गई।

बयान में कहा गया है कि ट्राई स्टेट आईआरएस को बहाली में 580,000 डॉलर से अधिक का भुगतान करेगा, और 1.9 मिलियन डॉलर से अधिक का भुगतान करेगा।

स्थानीय स्क्रैप धातु उद्योग में नकद लेनदेन में आईआरएस द्वारा चल रही जांच के परिणामस्वरूप सबसे पहले आरोप लगाए गए थे।

अभियोजकों ने दावा किया कि सितंबर 2008 और सितंबर 2012 के बीच, कंपनी ने अपने बैंक खाते से निकाले गए चेक में $6.41 मिलियन से अधिक का नकदीकरण किया और फर्जी लोगों को देय, अभियोजकों ने कहा। कंपनी ने तब नकद का इस्तेमाल विक्रेताओं और कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए किया था।

कंपनी ने अपने मृत मालिक और अध्यक्ष के व्यक्तिगत लाभ के लिए नकद भी प्रदान किया, जिनका नाम आरोपों में नहीं है।

फेड के अनुसार, लेन-देन का उद्देश्य कंपनी को संघीय कर रिटर्न पर आय को कम करने में मदद करना था।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने 2009, 2010 और 2011 के लिए झूठे संघीय कॉर्पोरेट आयकर रिटर्न दाखिल किए, जिसमें बयान के अनुसार सकल बिक्री $ 2.92 मिलियन से अधिक थी।

बयान के अनुसार, यह मृतक मालिक के लाभ के लिए नकद खर्च में लगभग $ 840,720 की रिपोर्ट करने में भी विफल रहा।